Растет число мошеннических операций

Растет число мошеннических операций

Данный факт вызывает серьезные опасения финансистов. На семинаре, который был посвящен способам защиты от различных экономических преступлений. Одним из действенных способов по решению данной проблемы был признан обмен информацией и данными между банками страны о криминале.

На сегодняшний день Россия является лидером в мире по количеству экономических преступлений. В данном случае речь идет о серьезных замаскированных финансовых банковских схемах. В 2009 году от подобного рода преступлений пострадало порядка 71% компаний России (данные PricewaterhouseCoopers). Большая часть из всей массы преступлений относится к незаконному выводу активов. В связи с этой неутешительной статистикой был организован первый на территории России семинар, получивший название «Мошенничество при осуществлении международных операций банка: как распознать и минимизировать последствия». На данном семинаре обсуждались наиболее распространенные способы и схемы защиты. Зачастую в международных схемах мошенники применяют два вида аккредитивов (резервные и переводные), гарантии банка, иногда поддельные «ценные бумаги». Мошенники, задействованные в международных схемах, часто остаются без наказания благодаря компаниям с ограниченной ответственностью, способствующих маскированию подлинных владельцев активов.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru