Как обналичить деньги?

Как обналичить деньги?

Приобретение не слишком ценных материальных средств для нужд фирмы, оплата жилищных услуг, закупка сельскохозяйственной продукции - все эти варианты имеют предел обналичивания средств, согласно Указанию ЦБ РФ N 1050-У от 14 ноября 2001 года, установленный в размере 60 000 рублей для взаимных расчетов между юридическими лицами.

Выход можно найти, заключив агентский договор о предоставлении услуг по ремонту, консалтингу и т. п., со сторонними физическими лицами. Крайне желательно, чтобы физическое лицо было оформлено как предприниматель. Закон прямо указывает, в качестве существенного условия для заключения таких договоров, неоднократное осуществление физическим лицом на возмездной основе какой-либо предпринимательской деятельности. Количество таких сделок не ограничено, но их суммы не должны значительно отличаться от средней стоимости на рынке услуг, дабы не привлечь к себе пристального внимания проверяющих органов. Следует выбирать в качестве предмета подобных сделок нематериальные предметы, подвергнуть которые строгой скрупулезной оценке не представляется возможным (например, выполненный ремонт, консультационные услуги, арендная плата).

К области нематериальных объектов, строгая оценка которых практически невозможна, относится и интеллектуальный продукт, сделку о приобретении которого можно дополнительно замаскировать вполне законным решением о коммерческой тайне. Фиктивный поставщик идей, которыми якобы пользуется Ваша фирма, может даже явно не оформляться, достаточно составить франчайзинговый или лицензионный договор.

Благотворительность и схемы обналичивания денег - как будто бы, "суть вещи несовместные", но и здесь, благодаря "круговороту средств", осуществляемому через собственные благотворительные фонды, фирма может получить "бумерангом" солидную порцию наличности.

Этим, пожалуй, и ограничивается круг наиболее эффективных, и, в то же время, жестко не преследуемых законом, средств обналичивания денег со счетов юридических лиц. Махинации с введением в оборот пластиковых карт, оформляемых на фиктивных сотрудников для перечисления на их счета долгосрочных займов, с последующим списанием лимита; либо съем крупных сумм денег с последующим заявлением о пропаже карты - средства, свойственные нечестному ведению бизнеса, далеко не безопасные, и потому крайне не рекомендуемые к употреблению.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru