В последнее время некоторые банки США озаботились проблемой отмывания денег через их корреспондентские счета

В последнее время некоторые банки США озаботились проблемой отмывания денег через их корреспондентские счета

Иностранные банки высокого риска, которым было отказано в открытии собственного корреспондентского счета в США, могут получить доступ к американской финансовой системе, открыв корреспондентские счета в иностранных банках, которые уже имеют счета в США. В основном банки игнорируют или не желают признавать риск отмывания денег, который осуществляется благодаря использованию вышеприведенного механизма.

В последнее время некоторые банки США озаботились проблемой отмывания денег через их корреспондентские счета и начинают принимать соответствующие меры. Однако они неактивные, неполные и не распространенные.

Иностранные банки, которые имеют американские корреспондентские счета, находящиеся под специальной протекционистской защитой по законам США, не могут использоваться для других банковских счетов США и составляют дополнительный барьер для американских законов в наложении ареста на незаконные средства.

Если банки США закроют двери для иностранных банков-мошенников и применять адекватную систему защиты и контроля за отмыванием денег, то государство получит от этого значительный выигрыш, а именно: будут устранены основные механизмы отмывания денег; потерпит крах криминальная деятельность; уменьшатся незаконные доходы, которые подпитывают оффшорные банковские операции; станет невозможным вложение грязных денег на счета американских банков; увеличится возможность получать доход от безопасной и прочной финансовой системы


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru