Банк Москвы судится с ТД "Раменская"

Банк Москвы судится с ТД "Раменская"

ТД "Раменская", ранее владевшая земельным участком площадью пятьдесят восемь гектаров на западе столицы, пребывает в центре скандала. Причиной стал займ в размере почти тринадцать миллиардов рублей, выданный Банком Москвы учрежденной оффшорами Кипра компании "Премьер Эстейт" в 2009-м году. Арбитражные суды установили, что закрытое акционерное общество "Премьер Эстейт" выкупило на эти деньги доли в обществе с ограниченной ответственностью "ТД "Раменская". Стоит отметить, что в мае стало активным решение арбитража столицы о взыскании для Банка Москвы тринадцати миллиардов пятьсот сорока трех тысяч рублей с закрытого акционерного общества под названием "Премьер Эстейт", а также ТД "Раменская", которая выступала в качестве поручителя по кредиту. В конце 2010-го года в отношении господина Бородина, бывшего тогда президентом Банка Москвы, возбудили уголовное дело. Вторым подозреваемым шел первый заместитель Бородина Дмитрий Акулинин. Против этой двойки было возбуждено дело, а вменяли им мошенничество со средствами из бюджета муниципалитета на двенадцать миллиардов рублей. Вот как у людей появляется недвижимость Северного Кипра. Банк Москвы эту сумму изначально выделял для закрытого акционерного общества "Премьер Эстейт". Фирма использовала средства в 2009-м году для приобретения у ТД "Раменская" пятидесяти восьми гектаров земли. Стоит отметить, что перед выдачей ссуды банк проводил эмиссию акций дополнительно на сумму порядка пятнадцати миллиардов рублей. Ее полностью выкупила мэрия российской столицы в качестве одного из главных акционеров кредитной организации. Следователи сошлись во мнении, что сотрудники Банка Москвы имели подозрение о недостоверности предоставленных компанией "Премьер Эстейт" сведений относительно предмета залога. Без залоговых гарантий, служащих обеспечением кредита, оформить его невозможно. Однако, введя в заблуждение руководство банка, прибегнув ко лжи при оценке консолидированной степени кредитного риска, сотрудники финансового учреждения нарушили закон. В "Интеко", которым владела Батурина, настаивали, что такая сделка по покупке компанией "Премьер Эстейт" у госпожи Батуриной участка, расположенного на западе Москвы, законна.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru