Гражданин Иордании организовал в Запорожье конвертационный центр с оборотом 1,5 миллиарда гривен

Гражданин Иордании организовал в Запорожье конвертационный центр с оборотом 1,5 миллиарда гривен

В Запорожье прекратил деятельность конвертационный центр, через счета которого за два года прошло по меньшей мере 1.5 миллиарда гривен. Обычные палатки на базаре торговали бы долго на эти деньги. Такое сообщение опубликовала пресс-служба налоговой милиции в Запорожье. Конвертационный центр создал иностранный гражданин. Его соучастниками является несколько жителей Запорожья. Конвертационный центр создавался с целью прикрытия незаконной схемы безосновательного налогового кредита и валовых затрат, которая помогала прикрывать фиктивные операции покупки-продажи различных товаров с последующим незаконным получением за это прибыли. В Налоговой сообщают, что с 2009 году конвертационный центр ни разу не вызывал у них подозрений, и это несмотря на то, что через него прошло 1.5 миллиарда. Во время обыска главного офиса, правоохранительные органы изъяли 150 тысяч гривен, травматическое оружие и печати на фиктивную фирму. Суд постановил, что организатора конвертационного центра, гражданина Иордании необходимо немедленно взять под стражу. Ведется следствие. Другие участники преступного бизнеса также находятся под стражей.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru