СМИ сообщили о «банках-прачечных» на Кавказе

СМИ сообщили о «банках-прачечных» на Кавказе

Количество разного рода финансовых операций постоянно растет, особенно быстрый рост отмечается в Северо-Кавказском округе. Наиболее распространенными операциями в этом федеральном округе являются операции по обналичиванию денежных средств. Специалисты данный факт связывают с большим количеством расположенных в этом регионе, так называемых «банков-прачечных» и «обнальных площадок». Сообщение на такую тему разместила на своих страницах газета «Известия».

Отчет Росфинмониторинга, на который ссылается газета в своей публикации, уже направлен Александру Хлопонину — представителю президента в этом федеральном регионе. Отчет содержит многочисленные факты, подтверждающие множество нарушений в банковской сфере учреждений региона. В частности, в документе называются примерно десять банков, которые замешаны в операциях по незаконному обналичиванию денег. Как пишет издание, руководителями и владельцами некоторых из банков являются довольно известные в регионе политики.

Как утверждается в отчете, за последние три года, количество подобных операций в регионе выросло в два раза. Сумма средств, которые были обналичены в банках Северного Кавказа только за последние девять месяцев, составила примерно 103,5 миллиарда рублей, в то время как за весь прошлый год было обналичено в регионе только 88 миллиардов. Среди банков, которые активно проводят обменную деятельность через свои филиалы на территории Северо-Кавказского федерального округа, отмечены банки многих других регионов страны.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru